Συμμόρφωση και έλεγχος KYC: Λάβετε κάθε απόφαση με αυτοπεποίθηση !

Διαχείριση κινδύνου KYC, συμμόρφωσης και αξιοπιστίας με την πλατφόρμα Urba360

Απλοποιήστε τους ελέγχους συμμόρφωσης και KYC

Εντοπίστε έγκαιρα τους κινδύνους συμμόρφωσης και δημόσιας εικόνας. Αποκτήστε πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα Πρόσωπα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΠ), τις κυρώσεις, τις ενέργειες επιβολής και τα δυσμενή μέσα ενημέρωσης—όλα σε μία πλατφόρμα. Δράστε αποφασιστικά, παραμείνετε συμμορφωμένοι και βελτιστοποιήστε τη δέουσα επιμέλεια και την KYC μέσω της πλατφόρμας Urba360.

  • Υποστήριξη παγκόσμιων λειτουργικών διαδικασιών

    Διευκολύνετε τις διασυνοριακές συναλλαγές και συνεργασίες με αυτοπεποίθηση, με την υποστήριξη από αξιόπιστη παγκόσμια πληροφόρηση για τον κίνδυνο.

  • Αποφύγετε τις κυρώσεις και τις νομικές συνέπειες

    Συμμόρφωση με τους διαρκώς εξελισσόμενους κανονισμούς και αποφυγή δαπανηρών προστίμων, με έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση της όποιας έκθεσης σε ιδιώτες και νομικές οντότητες υπό καθεστώς κυρώσεων.

  • Αποτελεσματικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου

    Λάβετε αποφάσεις πιστώσεων και προμηθειών με εμπλουτισμένα δεδομένα συμμόρφωσης, διασφαλίζονταςι οτι οι επιχειρηματικοί σας εταίροι πληρούν τα νομικά και ηθικά πρότυπα.

  • Επιτάγχυνση δέουσας επιμέλειας

    Μειώστε τον φόρτο εργασίας για έλεγχο και σύμπραξη με νέους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.

Σημαντικότεροι λόγοι για τη χρήση πληροφοριών KYC και ελέγχου συμμόρφωσης

Ο έλεγχος συμμόρφωσης KYC είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που διατίθεται στους συνδρομητές του Urba360 μέσω της συνεργασίας μας με την LSEG, έναν παγκοσμίως κορυφαίο πάροχο δεδομένων συμμόρφωσης.

Μάθετε περισσότερα για το Urba360, την πλήρη λύση επιχειρηματικής πληροφόρησης

Urba360: Εργαλείο αξιολόγησης επιχειρήσεων

Λύση ελέγχου συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο έλεγχος συμμόρφωσης βοηθά τις ΜΜΕ να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και να πληρούν τις υποχρεώσεις Γνώσης Πελάτη (KYC) χωρίς απαιτητικά συστήματα ή πόρους.

Σας επιτρέπει να αξιολογείτε γρήγορα νέους συνεργάτες, να αποφεύγετε την έκθεση σε κυρώσεις ή σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και να παραμένετε ασφαλείς από κινδύνους και να είστε σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο έλεγχος προσδίδει συνέπεια στις οδηγίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και σε ελέγχους τρίτων σε όλες τις ομάδες και τις περιοχές.

Η αυτοματοποίηση του KYC και της δέουσας επιμέλειας εξοικονομεί χρόνο, μειώνει τα χειροκίνητα σφάλματα και διασφαλίζει μια σαφή διαδρομή ελέγχου, ενισχύοντας την εσωτερική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση προς τις ρυθμιστικές αρχές.

Πολυεθνικοί οργανισμοί

Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις βασίζονται στον έλεγχο για τη διαχείριση σύνθετων κινδύνων συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές. Η υπηρεσία μας υποστηρίζει την κεντρική εποπτεία και τις τοπικές απαιτήσεις, βοηθώντας σας να εντοπίζετε οντότητες υψηλού κινδύνου, να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να παραμένετε συμμορφωμένοι με τους διεθνείς κανονισμούς.

Συχνές ερωτήσεις για συμμόρφωση και KYC

Δείτε επίσης